如何兑现被盗的比特币？

PlusToken是币圈著名的庞氏骗局，是使用加密货币最成功的庞氏骗局。 PlusToken 通过数千个中间钱包转移资金。 他们使用许多工具，例如 CoinJoins。 最后，大部分钱都流向了火币。

Chainalysis 调查大量订单数据。 结合对火币链上活动和火币交易所波动性的观察，发现在火币上大量PlusToken资金被清算后不久，价格出现较大波动……

当然，这只是加密货币犯罪活动的一小部分，但足以让我们震惊。

经过长时间的调查，Chainalysis 的联合创始人发布了一份公司报告：《2020 年加密货币犯罪报告》，探讨了黑客如何通过勒索软件攻击和诈骗加密货币。

今天，我们通过几个简单的问题来了解这份报告：

1. 不法分子如何将非法获得的加密货币兑换成法币？

2、为什么交易所是洗钱的主要途径？

3.场外经纪商如何发挥重要作用？

勒索软件，专注于黑客锁定计算机并要求以加密货币付款。 目前主要以比特币为主，逐渐地，勒索货币也扩展到其他不同的加密货币。 目前调查非法活动的最佳分析重点是比特币。 因为比特币是人们在世界范围内转移价值的主要方式。 无论用于合法或非法目的。

而比特币是目前流动性最强的市场货币。 这意味着在加密货币的非法世界中比特币流程，比特币仍然真正占据主导地位。

在暗网市场中，商业模式和存储加密货币的方式仍在不断发展。

非常奇怪的是，这笔非法资金确实集中在少数几个存款地址。 所以，也证实了我们的猜测：有一大批人在进行大规模的洗钱活动。 这启发我们将我们的调查更接近场外交易经纪人的角色。

币安和火币，全球约 52% 的洗钱活动

近年来比特币流程，监管机构对交易所进行了审查，并加大了审查力度。 这样一来，大量的非法资金不得不流向别处，最好的地方当然是某些交易所。 本质上，场外交易的运作方式没有合规流程类型。 事实上，一些运营商甚至币安和火币本身都是不受监管的……所以难免会有声音声称他们在故意洗钱。 接收超过一半非法比特币的两个交易所，Binance 和 Huobi，都受到“了解你的客户”法规的约束。

因此，当谈到洗钱的确切机制时，我们真的很想弄清楚，收益将流向场外交易市场。

当我们开始向场外交易经纪人提问时：

他们在交易所进行 KYC 的流程是什么？

交易所应该如何监控这些场外经纪商？

这是刑事调查的主要中心。 场外溢价是他们进行交易的动力。

不过目前全球很多场外交易市场都是完全合法的活动，主要是方便用户进出大量加密货币，所以这个方向不太好调查。 需要结合链上地址的资金转移情况，长期观察，然后通过这些 场外券商的kyc情况，只有结合两者才能回答。