“币圈最大资本市场”PlusToken案一审宣判

据检察日报消息，9月22日，江苏省盐城经济技术开发区检察院对Plustoken公诉案作出一审判决。 处一年以上有期徒刑以上罚金，并没收涉案赃物、赃款赃物、作案工具，依法上缴国库。

发起人陈、丁、彭等人在传销组织中发挥了组织领导作用。 其中，丁某被判处有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币400万元。

此前，公安部通报，“Plus Token平台”网络传销案外逃境外的27名主要犯罪嫌疑人和82名案件骨干成员全部被抓获归案。 公告称，本案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及超过200万参与者，超过3000层关系，涉及的数字货币总价值超过400亿。 元。

消息称，2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组，向公安部举报。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获27名主要犯罪嫌疑人。嫌疑人躲在国外。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中整治。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序32万个比特币上缴国库，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子承诺高额返利。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

据《检察日报》报道，该数字货币大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

此外32万个比特币上缴国库，承办检察官发现450枚比特币不翼而飞。 这450枚硬币的原持有人卢某某一直辩称“助记词遗忘，无法找回”。 综合梳理卢某某、陈某某、刘某某等人供述后发现，450枚硬币的最终去向均指向卢某某的弟弟卢某龙，即“财经财经”创始人。 公安机关以卢某龙为中心，向身边人辐射，实时监控他们的通讯设备和钱包账户地址。 经过多方审查，200多枚比特币和10万多枚柚币（由他转出的249枚比特币折算而来）被成功追回。

2019年6月，PlusToken被曝提币困难。 支付难问题曝光后，部分区块链机构发表声明，澄清与PlusToken的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方账号称，PlusToken冠名赞助了2018年9月14日WBF世界区块链大会济州科技大会。由于项目合作审核不够严谨，以下-up 当事人对一系列事件表示道歉。