《玩家》曝光利用比特币洗钱的内幕：国内买国外（4)

“赌博是比特币的另一个支柱，主要是因为一个网站。该网站利用比特币的区块链（比特币技术的核心部分，其功能只是作为一种账本记录所有交易数据——记者注）开发了一种算法，使那些在其网站上下注的人无法作弊，并且算法保证了公平性，因此在赌徒中很受欢迎。这个网站只收取交易佣金。”刘勇告诉《法制日报》记者，在洗钱和赌博的“刚需”支持下，比特币一时半会很难死掉，否则会在二次元崩盘。市场。再拉起来。用比特币洗钱的人将钱转换成比特币“黑匣子”，然后立即将其转换出来利用比特币洗钱赚钱，这个过程不超过几分钟。

此外，据业内人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用当地货币购买比特币，在国外交易平台上出售，然后以美元提现，资产转移可以在几秒钟内完成分钟。

监管会越来越严格

对于刘勇来说，场外比特币交易的赚钱方式其实并不神秘。

刘勇表示，2013年比特币价格出现暴涨，国内外价格差价比较大。 10%”。

火币、OKCoin和比特币中国是目前中国三大比特币交易平台。长期以来，一些交易平台数据显示利用比特币洗钱赚钱，比特币日交易量甚至超过了惊人的数百万。不过，刘勇表示，这些数字里面有很多水，真正的比特币交易量远不及此。

交易量膨胀的原因并不神秘，就是几乎成了“规则”的刷量。据业内人士介绍，一般来说，比特币交易平台刷量的方式有三种：一是直接虚报交易量；另一种是开户挂程序，进行自我交易。在交易中，本质上没有比特币转账；三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

刘勇说，刷机量在技术上很容易实现，只需要写代码就可以做到。刷单的目的是为了创造虚假繁荣，从而吸引更多的投资者，聚集用户。要达到这样的效果，离不开零费用交易模式。此前，交易平台对比特币交易一般是免费的，但在提现过程中只收取手续费。

在零费用模式下，部分程序化交易用户使用代码和机器人进行自动交易。由于不同平台的价格差异，且交易平台不收费，存在一定的套利空间，这也是导致比特币交易量高的原因之一。