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追踪13.3万个以太坊域名,能揭开什么秘密?
(餐厅 Arniere,梵高)
前言:以太坊域名服务带来了eth收付的便利以太坊刚出来注册钱包送多少币,让人们摆脱繁琐的字母数字串,但同时也对隐私提出了更高的挑战。 通过这些以太坊域名和链上的数据流,人们可以窥探和推断出更多背后的秘密。 当然,以太坊域名服务会因其便利性而不断发展,但同时也迫切需要开发以太坊的隐私功能,让人们在享受便利的同时,也能在必要时实现隐私。 本文作者为Decrypt的Tim Copeland,由“蓝狐笔记”社区“JT”翻译。
以太坊命名服务使用户可以轻松发送和接收代币。 但是,这也使监视它们变得更加容易。
概括
以太坊名称服务旨在简化发送和接收加密货币的过程。 您可以用一个简单的名称替换您的以太坊 (ETH) 地址(即显示您帐户中有多少 ETH 的一串字母和数字)。 就像电子邮件地址取代了笨重的代码一样,它使加密货币变得简单。 (蓝狐笔记:比如vitalik.eth是以太坊创始人Vitalik的以太坊域名,发送代币和接收代币不能再使用笨重的字符串)
不过,这是用户设计方面的改进,但却是隐私方面的倒退。 由于以太坊区块链是透明的,任何使用以太坊域名的人都可以监视您的财务状况。 向某人发送电子邮件和他们可以访问您的整个收件箱是有区别的。
从调查的角度来看,通过观察公链数据,我们可以发现人们未来的动向,洞察他们的商业交易,了解他们有多少钱。
什么是以太坊的域名服务?
首席开发人员 Nick Johnson 于 2017 年 5 月建立了以太坊命名服务 (ENS)。以太坊名称(或域名)看起来类似于网络域名:“decrypt.eth”。 任何人都可以使用以太坊地址注册一个或多个名称。 (蓝狐笔记:以下统称域名)然后,他们可以将这些域名分配给自己拥有的其他地址,或者出售。 用户只需要一个预先存在的地址即可购买这些域名。
约翰逊告诉 Decrypt,到目前为止,以太坊爱好者已经在以太坊域上花费了 6,235ETH。 (蓝狐笔记:6235ETH,按现价计算价值约170万美元)然而,即使他们只用少量的加密货币为自己的一些账户分配域名,他们用来注册这些域名的地址也可能被盗. 看看这个。 这样,窥探者就可以看到这些账户中实际有多少钱。
其中,1.5万个独立地址购买了13.3万个以太坊域名。 这些域名共有36.4万个ETH,价值约1亿美元。 此外,这些地址域中有数万甚至数百万美元的基于以太坊的代币。 所以我们决定看看可以从这些信息中收集到多少信息。 事实证明,有很多信息可以找到。
我们联系了我们调查的每个人,并包括了我们收到的所有回复。
识别高净值人士
虽然一些最富有的 ETH 地址试图采用假名域名,从而试图隐藏他们的真实身份,但并非所有人都是这样。 而且,即使是最抽象的域名也不是万无一失的。
即使戴上面具,也未必像他们想象的那样匿名。 图片:Shutterstock
让我们从挑战开始吧。 以太坊域“neutral.eth”链接到一个没有 ETH 余额的空地址,并且仅包含约 0.08 美元的 OmiseGo 代币。 没有与该地址关联的其他域,并且它只看到了四笔交易。 没有什么可挖的了。
但是,注册域名的地址却讲述了一个完全不同的故事。 它总共拥有价值 1500 万美元的 58,000 ETH,以及价值 250 万美元的其他代币。 这个地址的有趣之处在于它定期从加密货币交易所 Poloniex 的主钱包接收大量付款(而大多数付款通常是向二级钱包支付的)。 这些付款在 Circle(也拥有该交易所)削减交易费用的同一天停止,表明它是一个公司钱包。 这也可以解释为什么这个名字被低估了。
Poloniex 的主钱包定期向该地址支付近 500 ETH。 图片:Etherscan
第三大地址拥有“consensys.eth”、“weifund.eth”和“metamask.eth”。 它总共持有 31,600 个 ETH,价值 800 万美元。 这可能是以太坊亿万富翁乔·鲁宾的地址吗? 大概是。
有时,识别以太坊域名很容易。 例如“silberjunge.eth”,虽然该域名关联的地址只有17美金的ETH,但该域名的注册地址却包含1163个ETH,价值25.5万美金,此外还有价值12.1万美金的其他基于以太坊发行的代币。
快速谷歌搜索显示“silberjunge”只是 Thorsten Schulte 的化名。 托尔斯滕舒尔特是著名的金银专家、畅销书作家和前投资银行家。 他甚至使用化名作为他的 Twitterr 句柄。 他还谈到了比特币和其他加密货币,包括在汉堡的 Grosse Freiheit TV 上接受了 20 分钟的采访。 以太坊域可能不是他的,但看起来确实可能是。
这里的问题是,以太坊的域名很容易创建一个 ETH 富人名单,这些人可能在家里拥有加密钱包,例如 Ledger Nano 等加密钱包。 不是因为以太坊域名本身是个坏主意,而是因为以太坊太开放了。
“众所周知,比特币和以太坊等公共账本缺乏隐私,因此很容易在公共链上追踪这些交易,”约翰逊说。 他还补充说:“ENS 使以太坊和其他加密货币中的地址交易变得更加容易,这使它们对每个人都更有用。 它并没有试图解决公共区块链中固有的隐私问题。”
“对分布式账本隐私的持续研究带来了 ZCash 和 Tornado Cash 等突破。 我们强烈建议人们注意他们在公共链上公开的活动,并在适当的时候利用这些隐私解决方案。”
实时观察商业交易
这种观察水平还可以让人们看到人们用他们的钱做了什么。
SpankChain 的首席执行官 Ameen Soleimani 拥有两个域名“ameen.eth”和“ameensol.eth”。 通过区块链可以看到他在2019年11月30日进行了一笔10ETH的交易,当时价值约1540美元。 这笔交易似乎已发送给 Global Block Branding 的首席执行官 James Kim,他的工作是销售域名,并声称拥有 20,000 个加密域名。 他可能正在购买以太坊域或一些与加密相关的域。
当你开始标记以太坊地址时,区块链变得非常透明。 图片:Etherscan
(更新:事实证明,这种分析是错误的。MetaCartel 运营商彼得潘在推特上说,事实上,他拥有域名“jameskim.eth”,并且 Soleimani 将钱转给他)
“我知道使用 ENS 名称的风险,这就是为什么我们都对 Tornado Cash 等隐私技术感到兴奋,因此我们可以创建新的以太坊账户而无需直接链接到以前的账户,”Soleimani 说。 不需要通过交易所。”
另一个案例是 Frame 的创建者 Jordan Muir,他拥有多个以太坊域,包括“jordan.eth”、“framehq.eth”和“smartaccounts.eth”等。 在这些账户中,他拥有价值 106,000 美元的 ETH 以及各种代币。 早在 2018 年 5 月,Aragon 就声称它向 Frame 支付了 48,000 美元。 它补充说,如果实现某些互动成果,该项目将获得高达 50,000 美元的奖励。
虽然没有发布进一步的公告,但情况似乎是这样。 在 Frame 的 alpha 主网于 4 月 1 日发布仅三天后,大约 25,000 个 Aragon 代币(价值 17,000 美元)从 Aragon 的主钱包发送到 Muir 的账户,这意味着主网发布是成果之一。 虽然这不是特别秘密,但它确实提供了比公开信息更多的额外见解。
人们还可以查看以以太坊或其他代币支付的工资。 例如,Breaker(前身为 SingularityDTV)“首席传播者”Jack Cheng 拥有“jackcheng.eth”和“ethoulet.eth”,他用它们来接收以其原生代币 SNGLS 支付的款项。
Cheng 在 2017 年 8 月收到了价值 4,600 美元的 33,055 个代币,然后在 2019 年 5 月收到了价值 15,000 美元的 100 万个 SNGLS 代币。由于付款直接来自主钱包“SingularDTV”,这很可能是他工资的一部分。 但这不仅仅是看某人的薪水是多少。
也可以在区块链上追踪某人
以太坊域名可以用来追踪人们的去向。 数据网站 CoinGecko 的联合创始人 Bobby Ong 拥有以太坊域名“bobbyong.eth”。 任何查看与该域关联的区块链地址的人都会知道,Ong 将于 2019 年 10 月 7 日在大阪市北区菅原町松原町 7-2 参加 DAIsucki 聚会(重点是稳定币 DAI)。 活动)。 大家可以提前17天知道。 而且,活动两天后,人们将看到他确实参加了派对的有力证据。
活动无疑是Kickback组织的,活动中需要存入eth押金,如果你不出现以太坊刚出来注册钱包送多少币,存入的代币将被参与活动的人分享。 它旨在激励人们只注册他们计划参加的活动。 虽然这可能很有效,但它也能让人们在舒适的家中观察哪些与会者。
在这种情况下,Ong 于 2019 年 9 月 20 日将价值 10 美元的 DAI 发送到区块链浏览器 Etherscan 上标记为“回扣:DAIsuki Meetup”的地址。 这表明他计划参加下个月的活动。 然后,在 10 月 9 日,他从“回扣”中收到了 19 美元的 DAI,这表明他不仅参加了这次活动,而且还因此获得了丰厚的回报。
Ong 告诉 Decrypt:“在这种情况下,我应该更仔细地考虑我的以太坊地址的隐私,我应该把我想公开的交易和我想保护隐私的交易分开。ENS 为用户提供了便利,但它取决于用来保护它的隐私。我希望在以太坊上建立更多的隐私功能,这可以提高用户的隐私和安全性。”
以太坊的卖点一直是它让你可以控制自己的数据、身份和隐私。 看好以太坊的 Omar Bham 甚至在推特上表示“以太坊就是隐私”。 但是,如果有的话,以太坊域已经打开了进入人们私人生活的大门。
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