区块链研究会_数字货币交易所排行榜_4月排行榜

如今，大多数投资者通过交易所买卖比特币等数字货币。交易所虽然提供了极大的便利，但也放大了中心化的风险。在数字货币投资和兑换这个小而密的圈子里，我先后介绍了兑换的原理和防范兑换风险的一些基本技巧。

现将之前的观点进行浓缩提炼，并对主流外汇进行打分整理，希望对广大投资者有所帮助。

1、交易所的风险分类：

通过前面的分析，结合我们通常在投资过程中产生的常识，交易所的风险基本可以分为以下四类，并考察相应的防范措施：

1)防止违规被监管视为违法的风险；

2) 防范恶意入侵网站的风险；

3)防止区块链地址被识别和恶意攻击的风险；

4) 防止在特殊情况下被运行的风险。

2、门头沟：

为了更好地扩展后续的评分规则，我们来回顾一下过去几年的经典交易所失败——门头沟：

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Mt.Gox（发音：Mount Gox或MTGOX，昵称：门头沟），位于法国东京，曾是全球最大的比特币交易商，负责80%以上的比特币交易。在越来越多的人开始了解比特币的用途之际，Mt.Gox 的地位也越来越重要。

MT.GOX 最初由 Jed McCaled 于 2010 年 7 月完善比特币交易所排行榜，后来于 2011 年 3 月借给德国的 Tibanne Co.，现在由 Mark Karpelese 管理。

Mt.Gox 网站于 2014 年 2 月 25 日下线。

黑客攻击

2014年3月10日早间新闻，一群匿名黑客成功攻击了比特币交易所Mt.Gox的服务器，获取了大量数据，试图解释Mt.Gox为何会发生大规模比特币盗窃案。

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黑客接管了 Mt.Gox 首席执行官 Mark Karpeles 的 Reddit 帐户和个人博客，并在其中发布消息称，Mt.Gox 实际上仍然持有交易所的部分被盗比特币。

黑客在 Karpels 的个人网站上发布了来自 Mt.Gox 服务器的 716MB 文件，其中包括以八种货币显示的数百万笔交易的 Excel 电子表格 Mt.Gox 资产负债表、Mt.Gox 母公司 Tibanne Limited 的经理记录请求访问数据库，以及 Karpels 的家庭住址和个人详细信息。

最终，经过调查，比特币交易所 Mt.Gox 损失了大约 750,000 个比特币，价值约 3.65 亿美元。 Mt.gox 严重资不抵债，只能破产。

通过这个典型案例，相信大家都能认识到交易所的中心化风险，因为大家的公钥都由交易所保管，如果交易所被攻击，投资者可能一无所有。 一定要注意！

3、交易所具体评价指标：

针对上述四类风险，设置了六项指标，每项指标面向不同方面。交易所进行风险识别。各项指标满分为5分。具体分数是根据我对交易所的监督决定的。将所有分数累加估计总分，根据总分得出最终排名。

具体六项指标说明如下：

1) 安全设置：安全设置是指网站上所有用户最基本的安全策略设置。主要目的是防止黑客或强盗由于用户自身的安全漏洞，通过非常简单的破解方法，通过用户终端抢夺数字资产（如比特币）的情况。安全设置的主要策略有：登录密码、显示密码、手机绑定、邮箱绑定、谷歌验证码绑定、身份实名认证（包括身份证号码实名和身份证照片实名）等安全防范策略，其中很多策略也是为了满足监管部门防范反洗钱的基本要求。目前有几家交易所在这方面做得很好。

2) 信息披露：信息披露是指交易所为消除市场信息不对称和不透明，满足监管要求，定期采取的经营数据披露措施。除了基本的运营数据外，一些新闻公告和公司活动介绍（如公司工作月报、公司内部场景视频等）也有助于信息的透明化。

3)反洗钱：目前，根据监管部门的指引，下一步几乎所有交易所都将接入央行反洗钱系统，可能是这个原因这就是交易所目前不允许提现的根本原因，因为目前还没有具体的对接方案。现在没有更多的相关介绍和数据了，数值都是0。

4) 私钥保管：在数字货币投资领域，最重要的是公钥，因为公钥表示资产的所有权。也会丢失。如何保存公钥是保护比特币资产的重要一环，但是交易所看似为你提供了交易的便利，其实降低了中心化的风险，因为所有的公钥都是交易所保存的，所以交易所以如何保存公钥变得至关重要。

5) 多重签名：多重签名是比特币支持的一项功能。简单来说就是多人同时签名来证明一项资产的所有权比特币交易所排行榜，这样当其中一个公钥被盗后，盗贼还是没能拿到这个比特币。对于这里的交易所，交易所和当前用户双签。

6) 储备金证明：交易所的状态与现在的建行非常相似。用户在建行的存取款方式与存取款方式非常相似。那么同理，交易所如何防范银行业被挤兑的风险呢？建行目前的做法是通过控制准备金率来实现的，交易所也是如此。交易所通过使用哈希路径证明资产的存在来证明交易所的所有储备，该哈希路径构建从根节点到用户资产的 Merkle 树。目前，这些技术与 100% 的储备证明一起使用，这证明交易所根本没有使用用户的资产。

4、交易所排行榜：

交易所排名

目前，这份榜单暂时只包括国内四大交易所。事实上，你只能根据监管部门的监管，才能看到平台在市场上的重要性。

具体交易所介绍及评分如下：

1)火币：

火币是安全可靠的外币交易平台，获得真格基金、戴志康、红杉资本（苹果、阿里巴巴等多家世界知名公司股东）等千万人民币的A轮资本投资，火币实行严格的风控管理，已稳定运营3年。截至2016年底，火币累计营业额达2万亿元（来自百度百科）。

目前所有交易所的安全设置都比较完善，都是满分。目前没有进一步的信息披露和反洗钱措施，所以0分。公钥托管和多重签名的页面上只有一个简单的描述“98%比特币资产存储多重签名冷钱包”，所以只有1分，因为我们不能只看平台说什么，还要参考更多细节。平台暂无储备通证措施。

2) OKCoin：

OKCoin 将于 2013 年 10 月推出，是一个全球比特币交易平台。拥有来自100多个国家的用户。 OKCoin拥有业内专业的开发技术团队、金融产品团队和技术安全专家，致力于为投资者提供安全、快速、稳定的区块链资产交易。 OKCoin率先利用区块链技术与资产发行方合作发行区块链资产，实现区块链资产的全球交易（来自百度百科）。

OKCoin提供“超级钱包”和“保险箱”两种方式来管理比特币资产，这对用户来说非常重要。其中，“保险箱”提示用户是否选择双重签名的形式，签名后会提示用户保存一串可读的英文短语，可以证明它确实采用了多重签名的形式签名。此外，在储备金凭证上，其储备金默克树以行业专业人士专业审计的形式对其进行了审计，并公布了审计结果，并列出了后续审计计划，如定期更换审计师、 ETC。 。因此，多重签名和储备证明的得分很高。

3)比特币中国：

中国最大的比特币交易平台，由上海萨图什网络有限公司运营，是中国第一家比特币交易平台，成立于2011年6月9日。团队成员主要来自中国、硅谷和法国。法定代表人Bobby Christopher Lee（英文名Li Qiyuan），注册日期为2013年7月9日，注册资本120万元（来自百度百科）。

我曾经操作过比特币中国，界面的用户体验很差。除了一些基本的安全设置，没有其他的风险防范策略，所以其他项目都是0分。

4)云币网：

云币网由李笑来管理的比特基金投资，使用自主研发的PEATIO开源程序打造。这是一家致力于透明度的公司。 ，一个公开公平的区块链资产交易平台。 （官网介绍）。

翻看云币官网，其安全策略前瞻性高，因此网站还列出了很多风险防范策略，如公钥托管、储备凭证等。经仔细查证，该网站声称“云币网在公钥存储上采用冷热钱包隔离系统”，具有一定的可信度，因此给予4分。不过，虽然储备金凭证在网站上列出了详细的说明和实施方法，比如上面提到的“每日微博更新”，但在搜索网站和官方微博后，并没有最新的数据。博客数据的最新更新时间是2016年6月左右，也就是说储备凭证的数据已经将近一年没有更新了，所以这个项目是0分。

经过以上分析统计，OKCoin得分14分，排名第一；云碧得了9分，排名第二；火币7分排名第三；比特币中国获得5分，排名垫底。

以上4个主流交易所基于6个指标的得分从专业角度分析，具有一定的客观性，可以为投资者提供一定的参考和帮助。

由于大多数人通过交易所买卖比特币，但交易所放大了中心化风险，如果不注意，如果出现类似门头沟交易所被盗的情况，投资者将“一无所有”。因此，请务必注意交易所本身的风险！

再次声明，本榜单为海格区块链研究院制作的榜单，与任何相关机构或竞逐机构无关。本着客观、透明的原则，为广大投资者提供参考。

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