比特币洗钱能查出来吗（举报比特币洗钱有什么奖励）

这篇文章会讲比特币洗钱能不能被发现，以及举报比特币洗钱奖励对应的知识点。 希望对大家有所帮助。 不要忘记为本网站添加书签。

本文内容列表：比特币提款会被银行查吗？

现金转账时只要不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感词，一般不会被银行查核。

1、证监会银发[2013]289号文规定，各金融机构、支付机构不得开展比特币相关业务。 但大多数比特币交易平台都提供C2C服务，即在平台担保下进行个人对个人的交易，即个人线下转账，卖家在交易平台上将加密货币所有权转让给买家。 现金转账时只要不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感词，一般不会被银行查核。 一笔金额过大的交易可能涉嫌洗钱比特币洗黑钱能查到吗，引起银行注意，因此不建议一次性提取大量现金。

2、目前我国没有法律明确禁止比特币，但其交易受到严格限制。 简单地持有比特币并不违法。 一般只允许个人交易和相互转让，但不允许机构向公众出售。 此外，比特币等加密货币被少数诈骗分子和非法集资分子用作犯罪和洗钱的工具。 法律依据：根据中国证监会银发[2013]289号文，我国将比特币定义为一种特定的虚拟商品，认为其不具有与货币同等的法律地位，不能也不应被使用作为市场上的货币。 . 并且规定所有金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

扩展信息

1、持有人将自己持有的“虚拟货币”无偿赠与他人。 94号公告和289号文都没有明确禁止，289号文定义了比特币具有虚拟商品的属性。 从法律角度看，作为虚拟物品的赠与应属于意思自治范畴，但受赠人无偿获得的资产需要向中国税务机关申报个人所得税。 不申报纳税，涉嫌偷税漏税的；

2、持有人通过支付人民币在境内购买“虚拟货币”，然后以任何形式卖出提取现金换成外币，或者持有人通过支付外币在境外购买“虚拟货币”，然后通过任何在上述案件，无论买卖之间转换了多少货币交易，实质上都违反了我国外汇管理的相关规定，涉嫌洗钱；

3、持有人将合法获得的“虚拟货币”以个人对个人的交易方式转让给他人比特币洗黑钱能查到吗，不涉及洗钱和偷税漏税。 94号公告和289号文没有明确禁止，但政策不鼓励；

4、持有人为中国公民，明知将持有的“虚拟货币”出售给他人，变相协助他人非法出入境，同样涉嫌洗钱。 如果他人的资金是非法获取的，可能涉及更多的犯罪行为。

被比特币骗了，警察能不能通过钱包地址查到失主？

可以查到，但比特币案的服务器都在海外，可能无法追查到嫌疑人的来源和作案所用的工具。 比特币早就不合法了，以后不能动了。

为什么警方不追踪比特币交易？

可以追踪到，概率不低。 比特币是一种高度匿名的机制。 你可以看到交易的流程，但你不能确定这些账户是否与现实世界中的人相对应。 警察或者任何人都可以看到地址，看到里面的钱，但是他们不能干涉里面比特币的使用。 多次转账后，就无法分辨比特币的来源。

比特币并非不可追溯，每一笔交易都可以追溯到coinbase。 正因为地址可以任意无限生成，所以具有一定的匿名性。 但是钱包地址是公开的，只有知道密码（私钥）的人才有使用权。 如果所有者丢失了密钥，地址中的比特币将永远无法使用。 除了主人本人，没有人可以干涉。

一个比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户。 但是，开立比特币账户不需要身份证明。 每个人都可以开一个比特币账户，而可以开的比特币账户的数量比整个地球上的沙子还多。 一个人可以对应多个账号，所以不知道这个地址对应的是哪个人，也就是匿名。

比特币洗钱

比特币是一种去中心化的货币，是一堆可以在没有网络的情况下离线存储的数据。 现金交易是非常敏感的，无论是取现还是转账都会留下明显的痕迹，而比特币却可以完美去除这种痕迹。

比如给你1000个比特币，如果一个比特币是10000，那就相当于给你1000万现金。 洗钱组织通常有两种洗钱方式。

一种是在平台上用假身份拿到1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地的U盾冷钱包，然后用这个冷钱包直接进行交易等于1000现金，还有一种是直接拿到比特币放入冷钱包，直接发送冷钱包U盾。

为什么比特币可以洗钱

比特币是一种虚拟货币，数量有限，但可以兑换成大多数国家的货币。 你可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏中的衣服、帽子、装备等。 只要有人接受，你也可以用比特币购买现实生活中的物品。

根据《关于防范比特币风险的通知》，比特币是一种“特定虚拟商品”。 比特币作为一种虚拟财产，具有商品属性，在法律上是合法的。 但比特币不能作为货币在市场上流通，CMC市场平台等交易平台不被我国法律认可。 截至目前，我国严禁任何平台和机构从事法币、代币、“虚拟货币”的兑换业务。 作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，或为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

温馨提示：以上信息仅供参考。

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更加隐蔽，难以追查！ 比特币成洗钱新手段，嫌疑人是如何作案的？

比特币作为一种虚拟的加密网络数据货币，近几年的价格暴涨，受到了很多人的关注。 不法分子也盯上了这块肥肉，利用比特币开始新的犯罪。

因为比特币是加密的虚拟数字，监管难度很大，很多人利用比特币的特性开始洗钱。 因为比特币没有实体而且是匿名的，只要你有加密密钥，你就是比特币的持有者。 这样，洗钱活动更加隐蔽，难以追查。 通过他们的努力，警方还抓获了一些通过比特币作案的犯罪分子，并向他们学习了如何利用比特币洗钱。

这些不法分子会先找一个好的关于比特币的交流群，然后再找专门挖比特币的“矿工”，然后私下联系他们达成交易。 让这些矿工为自己寻找比特币，用非法所得与这些矿工交换比特币密钥。 然后让国外的亲戚套现比特币，这样资金来源就很难找到了。 而这笔资金流入的来源也很难查清。

而一些犯罪嫌疑人在套现比特币的同时，甚至还创建了假币网站，通过诈骗行为套取他人现款，只需要犯罪嫌疑人在网络后台进行涨跌操作即可。 在获得大量资金后，继续利用比特币洗钱的方式，将资金理顺。

通过这样看似一丝不苟的手段，犯罪嫌疑人完成了自己的洗钱过程。 但实际上，只要没有比特币矿工，这套闭环操作就无法实现。 也就是说，只要没有比特币这样的特殊货币，很多人的资金来源就会变得更容易查，那些大案子也更容易被侦破。 从而降低金钱诈骗的犯罪率。

个人认为，比特币这种虚拟货币，投资还是要更加谨慎，以免落入不法分子的圈套。

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