曝光：Lbank交易所大肆冻结用户账户，远离！

大家都知道，任何时候，用户账户和财产的安全都是第一位的。 如果一个交易所肆无忌惮地冻结用户账户，这种交易所不会长久，迟早会被关闭。 安全方面，建议大家去大交易所，小交易所真的不靠谱。

一位粉丝的亲身经历叙述：

最后对Lbank交易所做一个全面的声明，没事别去。 现在只有2个活动，大家不要动心，这里不敢说跑路这种无脑的话。 但是现在可以肯定的是，在币币交易中，如果撮合伙伴的账户出现问题，你的账户也会被异常称号处理，这就是我目前正在做的事情。

昨晚客服加了我，让我提供kyc等资料。 一开始我以为是骗子。 电报群也表示客服不会主动加人。 然后我去登录账号，发现登不上去。 找到网站在线客服，客服让我按微信客服说的做。 中间说你kyc太多了。 在告诉我必须这样做之后，我立即结束了谈话。

我着急了，问这边的客服，客服回复说我按要求发了kyc等信息，然后我的账号就没问题了。 , have a problem”，自然而然被踢出群后，一个自称社区志愿者的人加了我，问我有什么问题可以帮助交易所处理；我也想知道是什么问题！客户服务没说啊！最后志愿者大概和交易所沟通后跟我说，“你做了什么你不知道的？”是的，还是那句话，在线客服也对我说.

我被这话吓得够呛，我今天好像没干什么坏事，怎么就成了盗贼了？ 我不想和他废话，就删了。

后来我在一些大家熟悉的群里说说我的事情，让大家关注一下。 过段时间会有人给我打电话，大概是交易所的中层员工。 反正水平比客服高，不用担心我。 生气了，让他处理债务。 一开始对我的粗暴行为可以向客服道歉，现在我的账户已经风控，需要配合kyc相关证书。 最后请问大家知道我风控的原因吗？ 他说他不知道。 再问一次，你知道kyc需要什么材料吗？ 他说他不知道。 最后，我们在进一步了解情况后，通过联系结束了通话。

（顺便说一句，图片第一个是一开始私加我的志愿者，说我可以帮忙解决问题，然后依次训斥我。） 等待期间，一群朋友送我这张图，反映了两个信息，第一个是我的提现资产远大于充值资产。 这时候群里的朋友开始开玩笑说我赚了就要被ban了。 我有可能必须赔钱吗？ 二是频繁转移资产？ 如果我没记错的话，我这三个月应该只有昨晚的存款记录吧？ 为什么不早点给我风控，要等我充币了再风控？ ？ ？

晚上11点左右，态度很好的负责人又打来电话，给了我最后明确的答复。 之所以会冒这个险，是因为那天下午做币的时候，别人的账户出了问题，恰好和我的一样。 撮合交易，风险可控。 什么？ ？ 在币市交易中，我还能知道对方的挂单是否异常吗？ 价格旁边有写吗？ 写“请注意此订单有问题，交易将受风险控制”？ ？ ？

好吧，真相大白真是太好了。 您也通过我在平台上的手机号等信息找到了我，并及时处理，保护了我​​的资产不受损失。 我理解并为此感谢你。 既然问题解决了，就可以解冻了。

不行，我要做kyc等信息的传递，验证通过后才能做。

我说我很无奈，你的kyc要求太高了（多次反映给初始微信和在线客服）； 我回答没办法，每个交易所都有自己的风控系统，这个不是针对你个人的，我们过去有这样处理过一些人，以后还会继续这样做。 （原来像我这样的人去哪了？以后会不会一样？）

那么我在这种情况下是被动的，完全不知道自己被风险控制了。 我也很无语。 你能再简单点吗？ 答案是没有办法，我们不会因人而异。

好吧，如果你非要这样做，我还是不能给你提供这些信息。 这不仅仅是个人隐私的问题，我的情况应该是风险可控的吧？ 以后谁还敢来这里炒币？

期间也有人去问项目方是怎么回事。 概括来说就是某用户被风控要求做kyc验证不配合，所以他是在黑他们； 这时候也有人劝我，我被风控是正常的。 去做就完事了。 大哥不行啊！ ！ ！ ！

微信客服：您的账号触发风控。 然后客服让我提供以下信息：

1、基本信息、姓名、LBANK账户、常用手机号、常用邮箱；

2、提供近期住址，需准确到门牌号；

3、提供身份证正反面照片；

4、提供本人任意一张银行卡近3个月的收支清单，电子银行流水截图也可以；

5、提供近3个月内的水电费缴费凭证。 如果您没有付款记录，请提供您家人或房东的付款记录~同时，***等材料证明对方与您的关系；

6. 提供最近2个月的网购（淘宝、京东、拼多多等）、订单收货地址证明，以及汽车、火车、飞机票购买记录；

7、请提供手机号3个月内的充值记录，并登录运营网上营业厅查询；

8、请持本人身份证，在白纸上写上：本人（姓名），身份证号码，本人资金来源合法可靠，本人自愿交易比特币等数字资产。 本人保证账户为本人所用，本人保证不从事任何洗钱活动。 欺诈等违法犯罪行为，本人提供的所有信息均真实、合法、有效~如有违反前述保证的，由此产生的一切经济和法律责任由本人承担。 姓名：xxx年xxxx年x月x日比特币收款后银行账户被冻结，签字并拍照发送；

9.拿着身份证录个视频发给我。 在视频中报告您的身份证号码。

以上是客服发给我的原话比特币收款后银行账户被冻结，一个标点符号都没改！ 这样的要求，你们lbank背后是FBI吗？ 这是我的叙述：

第一条“基本信息”，如果我看10年前的申请邮件，那应该是我的基本信息。

二是我现在的住址准确到门牌号。 这是上门服务吗？

第三条理解；

第四条 银行卡流向？ 连老婆都不敢看。

第五条水电费记录无可厚非，但你要我用***等材料证明我和房东的关系？ 反正不是小三，可能各位风控学过哲学，听说过六度空间论，也叫六度分离论，意思是你可以通过认识世界上的任何人最多六个人。 我需要找到中间的 6 个吗？

第六条 我的购物记录和旅行记录有什么问题？ 昨天在淘宝上买了些韭菜，回家炒饭。 跟交易有关系吗？ 行程是怕我去过九头鸟吗？

第七条三个月内的通话记录，本人严重怀疑客服是老婆冒充！

第八条用手拍照证明我的资金来源合法，我的资金是从你们交易所赚来的，违法吗？

这个kyc是人做的吗？ 把我当动物玩？ 当然，我绝对不会说的这么直白。 我说你要求的太多了，很多东西是不需要的。 电话那头说不要看购物，住，行程。 这些数据无关紧要。 其实这些都能体现一个人。 正常的交易是不是在不受任何人胁迫的情况下，自由自愿的进行！ 如果你有变声器，相信你就是马云老师。

最后，就这样结束了。 钱拿不回来了，我也不要了。 客服说资产归用户所有。 就算用户不要，交易所也拿不走。 我不明白这是什么意思。 会是什么。

说了这么多，广而告之，希望大家不要重蹈我的覆辙，且行且珍惜。 套用何博士的话，“Block Love是一个自由市场，但自由并不意味着（交易所）肆意妄为，kyc的意义在于保障用户资产安全，保障市场的正常秩序。”

以上是用户的亲身体验。 希望Lbank交易所能尽快处理这个问题，用户正常交易。 如果一个交易所随意控制用户，随意冻结账户，这种体验是没有任何安全感的。 以后谁还敢交易？ . 交易所首先做的就是用户资产安全第一。

结语：币圈信鸽公众号编辑曾在2018年初与Lbank交易所何某、张某发生直接冲突，随后委托相关人员查询了这两人的相关记录。 一小时后，那人回复了一句话：不要碰他们，他们已经登记了。

第二天，我的账号就被保护了……是一个空账号，否则，“老实人”的尸体早就消失在这茫茫宇宙中了。

何去何从，相信每个用户都有自己的判断和选择。

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