全面取缔下，虚拟货币“挖矿”和交易仍在暗中进行

国际金融新闻

高耗能虚拟货币“挖矿”和高风险虚拟货币交易迎来监管风暴。 近日，国家发改委、中国人民银行等部门联合发布通知，强调与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，要求加强对虚拟货币上下游全产业链的监管。 “挖矿”活动，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出。

在全面禁网的监管风暴下，记者近日不完全统计获悉，包括火币、BHEX、CoinEX等虚拟货币交易所，星火、Bee等虚拟货币矿池，QKL123、CoinGecko等虚拟货币行情网站，20余家拥有与虚拟货币相关的平台（网站）的公司宣布关闭或停止（限制）向中国大陆客户提供服务。

虚拟货币“挖矿”被淘汰，虚拟货币交易明显违法，多家机构退出，国内虚拟货币“挖矿”和交易全面取缔？ 但事实上，它不是！ 《国际金融报》记者近日调查了解到，虚拟货币从挖矿到交易的整个产业链都在更加隐秘地运作。 小作坊和显卡挖矿正在兴起。 矿池、交易所等平台将服务器转移到国外后，继续为国内客户提供服务。

禁止虚拟货币“挖矿”和交易

虚拟货币“挖矿”消耗多少能源？ 10月8日，江苏省通信管理局网站披露，近日对全省虚拟货币“挖矿”活动进行全面排查。 监测发现，开展虚拟货币活动的矿池出口流量达到136.77Mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数为4502个，算力资源消耗超过10PH/s，能耗26万千瓦时/天。

一个省“挖矿”一天耗电26万度！ 在能源紧缺的当下，全面禁止虚拟货币“挖矿”势在必行。 国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等部门近日联合印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称《通知》）和改革委员会），要求对已投入运营的本地虚拟货币进行全面调查。 “挖矿”项目，建立项目清单，将运营中的虚拟货币“挖矿”项目的下属企业、规模、算力、功耗等基础数据一一梳理，并动态更新在每周实时。

在梳理查明虚拟货币“挖矿”项目后，国家发改委《通知》提出，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方政府能源消费管控责任。 在新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，按新增项目能耗加倍计算能耗。 在《产业结构调整指导目录（2019年版）》的“淘汰类”中增加“虚拟货币‘挖矿’活动”。 增补前，虚拟货币“挖矿”项目按淘汰行业处理，按照《国务院关于发布实施的决定》（国发[2005]）的有关规定禁止投资。第 40 号）。

除了严禁新建项目投资建设外，国家发改委《通知》要求存量项目加快有序退出，禁止金融机构和非银行支付机构直接或间接参与。为虚拟货币“挖矿”企业和项目提供金融服务和多种形式的金融服务。 信贷支持，并采取措施收回已发放的贷款。 严厉打击各类以虚拟货币“挖矿”为名的非法集资、非法证券发行活动。 按照《产业结构调整指导目录》有关规定，采取有效措施，有序整顿和淘汰存量虚拟货币“挖矿”项目。 对未按期淘汰的企业，依照国家有关法律、法规的规定责令停产、关闭。 对违反规定的，将依法追究相关责任。

此外，在国家发改委《通知》发布的同一天，中国人民银行网站发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币兑换、作为中央对手方交易虚拟货币，提供虚拟货币交易撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务，均属于非法金融活动，严格禁止，坚决取缔。法律; 境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

事实上，国内虚拟货币已经进入从生产环节到流通环节的全面监管阶段。 今年7月，北京市地方金融监管局会同中国人民银行营业管理部、怀柔区政府有关部门对北京淘道文化发展有限公司进行清理整顿。涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务，严正警告：相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销宣传、支付导流等服务。 辖区内金融机构、支付机构不得直接或者间接向客户提供虚拟货币相关服务。

不久前，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题约谈了、、、支付宝等部分银行和支付机构。 中国人民银行有关部门指出，各银行和支付机构要切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。 受访工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝均发表声明：禁止使用机构服务进行虚拟货币交易。

超过20个平台停止服务中国客户

在国内虚拟货币“挖矿”和交易监管持续高压态势下，据记者不完全统计，近日已有20余家虚拟货币相关平台（网站）宣布关停或停止（限制）中国大陆客户。 服务。

其中，虚拟货币交易所火币全球站于9月24日停止中国大陆地区新用户注册，计划于2021年12月31日24:00前对中国大陆地区存量用户进行鉴权，在资金安全前提下完成有序提现. 10月2日，火币公布了中国大陆现有用户到OTC（场外交易市场）兑换代币的清算流程。 随后，BHEX、BiONE、CoinEX、安银交易所（AEX）等虚拟货币交易平台宣布关闭或停止（限制）对中国大陆客户的服务。

矿池平台方面，以太坊矿池星火矿池9月24日决定不再向中国境内用户提供矿池服务，并于9月27日公告比特币123导航，在保障用户资产安全的前提下，完成国内外所有星火矿池。 矿池业务关闭； Bee Pool、Easy Miner等矿池平台也宣布全面停止运营。

行情网站方面，9月28日起，飞小号App将停止向中国用户提供相关服务，IP在中国的用户将无法再登录CoinGecko、CoinMarketCap等行情网站。 QKL123表示中国大陆IP访问受限（国内IP目前无法登录网站）。

此外，虚拟货币矿机制造商比特大陆宣布，自10月11日起，其蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不包括香港和台湾）发货。 TokenPocket等为虚拟货币交易提供钱包服务的平台也宣布停止并限制对中国大陆客户的服务。

记者了解到，在禁止金融机构和支付机构提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所和“矿场”的封锁已经开始。 微博账号被封禁后，虚拟货币交易所的“火币”、“币安”、“okex”等关键词于6月初被百度和微博封禁。

“挖矿”和交易操作更加隐秘

《国际金融报》记者发现，在全面取缔之下，虚拟货币从挖矿到交易的全产业链运作更加隐秘。 从江苏省通信管理局披露的数据也可以看出，入侵和暗挖的比例较高。 江苏省交通管理局介绍，以江苏省虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例比特币123导航，苏州、徐州、南京等“挖矿”较多的城市。 从IP地址归属和性质来看，约21%属于党政机关、高校、企业等被黑，用于进行虚拟货币“挖矿”。

曲江（化名）是江西省某县一家小网吧的老板。 在9月24日各部门对虚拟货币“挖矿”和交易展开“严厉打击”之前，他已经投入4.5万元，购买了21台网吧电脑安装了显卡。 电脑一般是网民用来上网的，闲暇之余开始挖以太坊。 曲江告诉《国际金融报》记者，在朋友的介绍下，他从8月份开始挖以太坊。 据他测算，目前每月增加的电费约为800元，而每月挖出的以太坊交易后相当于4000至5000元。

记者调查发现，从购买显卡（组装矿机）到如何挖矿、交易、兑换虚拟货币和法币，虚拟货币的整个产业链仍在互联网上偷偷展开。 曲江介绍，矿机组装完成后，会有专人指导安装挖矿系统。 安装好挖矿系统后，登录名为Spider Mine的挖矿网站进行挖矿。 当每天挖出的币数达到0.06个时，会自动从矿池转入火币钱包。

》币到火币钱包后，在钱包内的交易平台，选择‘我要卖出’‘ETH’，在显示的交易方中选择符合您心理价格的交易方之一，进行交易。兑换币这里交易双方的支付方式包括支付宝、微信和银行卡，支付金额一般会在五分钟内到账。” 曲江向《国际金融报》记者详细介绍了整个交易过程。

根据Spider Mine官网，ETC的最低支付额为0.1，ETH的最低支付额可设置为0.02-1（默认0.06）。 ETH提现可选择火币HECO（免手续费）。 按照教程，在火币APP交易平台，先点击充值，然后选择ETH币种，再选择HECO充值网络。 此时会生成火币HECO地址链接，复制火币HECO地址链接，进入蜘蛛矿场自动提现页面，修改钱包地址，选择火币HECO（免手续费）。

曲江告诉记者，在9月24日多部门对虚拟货币挖矿和交易进行“严厉打击”后，暂时停止了挖矿和交易。 有显卡的电脑，客户还是照常使用上网，不会有不挖矿的过度消耗。 我一个做电脑维修的朋友一直正常挖矿和交易。 在我们这个行业里说，不可能禁止所有挖矿。 如果我们闹点小事，赚点小钱，应该不会被发现的。”

从记者的调查中可以看出，虚拟货币从开采到交易的整个产业链都在更加隐秘地运作。 小作坊和显卡挖矿正在兴起。 矿池、交易所等平台将服务器转移到国外后，继续为国内客户提供服务。 在整个产业链的运行中，矿池、交易所等平台发挥着重要的纽带作用。 这也提醒国内虚拟货币挖矿和交易监管要常态化、智能化，各类违规为国内客户提供各类服务的平台要坚决取缔。