A股勒索案！勒索公司比特币2099枚，2015年套现200万，2017年价值3亿元

无业游民杜某向某A股上市公司索要300万元“封口费”，并要求支付2099个比特币。 2015年，杜某套现2099个比特币后，只得到200多万元，但两年后的2017年，这2099个比特币价值3亿元。

光是勒索一笔钱，他就差点成为亿万富翁。 在A股市场，敲诈勒索案件层出不穷，但这起案件的“奇葩”程度也堪称数一数二。 虽然当时被告所勒索的金额为300万元，但由于支付方式是用比特币支付，此案后来被蒙上了一层“幻想”。

2014年，杜某抓住一家上市公司的把柄，索要300万元“封口费”，并要求用比特币支付。 按照当时的价格，被勒索的上市公司向被告人杜某支付了2099个比特币。

2015年5月，在套现2099个比特币后，杜某只拿到了200多万元，其中约30万元是首付，买了一辆宝马X5轿车，还有一些定期存款，还个人债务和消费.

开着宝马的杜某，或许以为自己发了大财，可万万没想到，仅仅两年后，如果他没有买下这笔钱，如果老老实实把2099个比特币放进钱包里，他将拥有近3亿元人民币。 即使经历了资产大幅缩水，以目前6500美元的价格计算，这些比特币的价格也接近亿元。

虽然是不义之财，但离亿万富翁只有一步之遥。

勒索上市公司获2099个比特币，离亿万富翁仅一步之遥

上市公司被勒索并不是什么新鲜事。 然而，在红日药业被敲诈一案中，敲诈者逃避法律制裁的手段却更让人大开眼界。 上市公司董事会秘书如何购买和支付比特币。

日前，一份名为《杜兵敲诈勒索罪二审刑事裁定书》的刑事裁定书在网上流传。 A股上市公司红日药业曾被勒索2099个比特币作为“封口费”。 .

勒索者：杜某

被勒索方：A股上市公司红日药业

勒索金额：2099比特币

2014年底，杜兵在搜索引擎上找到了鸿晟药业在业务往来中赠送的礼品清单、不正当商业行为文件等内部资料，并将其全部下载到硬盘中。

2014年12月，杜兵通过互联网找到了红日药业董秘郑先生的邮箱，并向其发送邮件U88XXX@mail.com，以曝光公司信息为由向其索要钱财。红日药业的上述信息。 杜兵无视后，在天涯论坛上发帖，附上公司业务往来费用明细表截图。

红日药业发现该帖子后，经研究决定由董秘郑某联系杜兵，表示愿意出30万元解决此事。 杜兵提出需要300万元，并要求用比特币支付。 经评估，红日药业被迫同意被告人杜兵的请求。

此后，杜兵多次通过邮件联系郑某，教郑某如何购买和支付比特币。 2015年1月9日，红日公司将30万元存入职工王某银行账户； 同年5月13日，又向王某账户转入270万元。

郑书记用这300万资金购买了2101.209枚比特币，并将2099.7枚比特币转入了杜兵提供的纸钱包地址。 拿到这些比特币后，杜兵卖掉套现，一共拿到了200多万元。

拿到钱后，杜某先是在成都天府新区买了一套套房，首付30万元； 然后他买了一辆宝马X5车，剩下的钱用来定期存款，还个人债务和个人债务。 消费等

2015年，杜某怎么也想不到，如果自己没有套现，两年后原本的300万会变成近3亿。 按照价格计算，每枚比特币的价格约为6500美元，2099枚比特币的价格折合人民币9000多万元。 有了这笔不义之财，杜离成为亿万富翁仅一步之遥。

匿名性让加密货币被滥用，如何识别是亮点

本案中，由于比特币的匿名性，如何证明被告人杜某的账户收到上市公司转账是一大取证难点，也是本案的看点之一。

一审判决后，被告的上诉辩护意见也表示，法院一审没有证据证明受害人曾向被告的比特币账户转过款。 对于这部分证据的收集，法院在判决书中进行了详细说明。 要点如下：

1、受害人根据上诉人杜兵的要求开设比特币账户，购买比特币并转入杜兵指定的比特币纸钱包地址。

2、该事实的证据包括：证人郑某的证言、郑某与杜兵的邮件内容、提现钱包地址确认邮件、北京乐酷网络公司的证明文件等。

3、被告人杜某供述，他通过乐库达网站熔币，以防止人们发现比特币的来源和下落。 他将融合后的比特币转入他的硬件钱包地址后，就可以进行比特币交易货币和人民币交易。

4、上诉人供述的所获比特币数额、数量与证人郑某的证言及郑某使用的账户内容一致，与事后转入火币网的比特币数量基本一致。

“虽然在杜兵的硬件钱包地址上无法搜集到比特币的来源，但这是比特币转账支付隐瞒的客观原因造成的，也是杜兵选择比特币作为支付方式的原因。”封面很好地弥补他们的犯罪行为。” 在列举了包括当事人证言在内的所有证据后，判决作出上述结论。

近年来，比特币等加密货币的热度越来越高，但同时也带来了诸多风险。 匿名就是其中之一。 这一特点是比特币等虚拟货币成为暗网交易、洗钱等不法活动手段的原因所在。 原因。

众所周知，匿名性是各种虚拟货币最显着的特征之一。 匿名特性可以很好地保护交易者的隐私，但同时也为非法交易提供了掩护。 在追究责任时，即使追查到账户，也无法有效验证虚拟货币账户的真实身份。

当使用法币作为支付方式时，法币之间的交易和支付一般都是通过银行账户来实现的，而通过支付宝等第三方支付账户进行的交易最终都需要绑定相关的银行账户，使得每一笔交易都能与实名对应，交易异常或违法时可追溯个人。

但各种虚拟货币的交易支付与法币体系无关。 以比特币为例，它的“账户”只是一串基于区块链生成的代码，称为“地址”，无需提交身份信息，通过下载相应的钱包程序即可获得。 虽然基于该地址的交易信息记录在比特币区块链上，可以公开查询，但一般情况下，无法通过该地址追溯至个人。

匿名性是虚拟货币的重要属性，同时也满足了一些非法交易的需要。 因此，一些虚拟货币一再强化这一属性作为卖点。 除了为大众所熟知的比特币之外，还有一些虚拟货币的匿名性更高比特币如何套现人民币，比如门罗币和ZCASH。

市值蒸发超70%，波动剧烈，炒作盛行

比特币价格的剧烈波动是有目共睹的，带来巨大的炒作，没有价格限制，7×24小时的交易机制风险更大。

在央行近日发布的《2018年金融稳定报告》中，在加密货币部分，特别指出以比特币为代表的加密资产投机行为盛行。 乱象加剧了区块链行业的投机色彩。 加密资产投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱经济金融和社会秩序。”央行报告指出。

市值的巨大波动从侧面反映了这个市场的泡沫和投机程度。 据央行报告，在加密资产发行领域，2013年加密资产种类只有66种，2016年为644种，2017年底为1335种。根据央行统计，参考计算以美元计价，比特币2017年日收益率波动97.18%，以太坊高达136.68%。 相比之下，标准普尔 500 指数的盈利波动仅为 6.66%。

从加密资产总市值来看，根据coinmarketcap数据，2013年底全球加密资产市值约为100亿美元，2016年底为161亿美元，但到2017年底，其总市值暴涨至5729亿美元，呈现高度泡沫化趋势，波动巨大。

但自2017年底市值达到顶峰后，开始回落。 今年以来比特币如何套现人民币，总市值一直处于下滑状态。 目前超过2000亿元。 不到一年的时间，与年初8000多亿元的市值相比蒸发了75%。

比特币的价格也经历了大幅跳水。 据coinmarketcap数据显示，2017年12月17日，比特币价格为19000美元，一度突破20000美元，目前价格徘徊在6500美元附近。 一年内，价格下降了60%以上。

市场的低迷也可以从ICO规模的萎缩中看出，泡沫的挤压正在加速。 2017年以来，ICO火了一阵子，但也各种乱象丛生，比如ICO融资主体鱼龙混杂，各类ICO项目投资者适当性管理和信息披露普遍欠​​缺，部分项目没有实体项目支持，白论文是伪造的。 币”、“空气币”相继出现，甚至出现了发起人卷款跑路等事件。 融资操作涉嫌非法发行证券，非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动广泛曝光，ICO规模也开始萎缩。

Coindesk数据显示，全球ICO融资规模在2017年攀升后，于2018年6月达到顶峰，2018年7月ICO融资规模大幅萎缩。

加密资产的性质是“可证明的”，资产的属性是被确认的

该判决对于涉及比特币等加密资产支付的案件具有指导意义。

近年来，比特币等加密资产的热度越来越高。 其自身的匿名性为犯罪分子提供了掩盖犯罪行为的手段。 近年来，涉及利用比特币作为支付手段参与赌博、传销等案件呈上升趋势。 对此类资产性质的界定，为此类案件的判断带来了更大的便利。

本案判决书显示，杜兵及其辩护人在上诉和答辩意见中均指出，本案证据不能证明上诉人收到被害人支付的300万元财物，比特币是一种特定的虚拟商品。那不属于我国的刑法。 有相应的司法实践，仅凭上诉人的供述和车、房登记在杜兵名下就认定上诉人将赃款用于个人消费，没有法律依据。

对此，四川省成都市中级人民法院认为：“虽然无法查到杜兵硬件钱包地址上比特币的来源，但这是由于隐匿比特币转账支付的客观原因，而这也是杜兵选择比特币，之所以使用比特币作为支付手段，是为了更好地隐瞒自己的犯罪行为。

同时，对于被告人杜某主张“比特币是一种特定的虚拟商品，不属于我国刑法保护的财产”，四川省成都市中级人民法院在《刑事裁定书》中称，在这种情况下，比特币只是一个红色的太阳。 公司以何种方式向杜兵支付财产以及比特币是否具有财产属性不是本案的重点，因此辩护人关于比特币不受刑法保护的论点不予评价。

事实上，央行在2013年就已经明确了比特币等加密资产的性质，当时将其定义为虚拟商品。 2013年12月，央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》明确比特币在本质上是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位。 它应该作为货币在市场上流通。 但比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。

值得注意的是，近期，相关部门进一步明确了比特币等的定性。 在央行近日发布的《2018年中国金融稳定报告》中，将加密资产的性质描述进一步细化为“私募金融资产”。

近日，深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）裁定的一起案件也认可了比特币的财产属性。 裁决认为，虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易，并提醒投资者应有效防范风险，但并未得出个人比特币交易违法的结论。 根据国内法律法规，比特币不具备货币功能，但这并不妨碍其作为数字资产，可以作为交割对象。

该案承认国内比特币具有财产属性，受法律保护，引起业内广泛关注，相信一定程度上填补了现有司法判例的空白。 值得一提的是，该消息被司法部官方微博转发。

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下的新媒体。 经纪中国拥有平台发布的原创内容的版权。 未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。

ID：全商网