一个洗钱团伙被抓，10人被捕！警方提醒：银行卡这样使用，后果很严重！

最近

据浙江省宁波市公安局奉化分局消息

该局通过线追踪线

成功摧毁了一个特殊目的

电信网络诈骗、跨境网络赌博

洗钱和其他犯罪活动团伙

10名嫌疑人被捕

涉案金额高达500万元

2021年底，宁波市公安局奉化分局岳林派出所接到线索：辖区居民程某名下的银行卡和支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。

警方接到线索后展开调查判断，发现程某长期居住在陕西省西安市，通过在微信兼职群发布虚假兼职广告招揽洗钱者，并利用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。

部分聊天招聘内容。易超超供图

“程先生招募了兼职人员后，将他们组织成一个酒店'办公室'。每当上游诈骗资金转入兼职人员的银行卡时，程某就会操作兼职人员的手机，将上游犯罪的资金转入。”岳林派出所民警邱鹏泽说。 .

警方发现，一名兼职员工参与洗钱后，程某会给对方180至300元的报酬。从 2021 年 12 月到 2022 年 2 月中旬，已有 30 多人参与了洗钱活动。

警方经过研判，迅速查明了洗钱团伙的基本情况，组织民警赴西安开展全面打击追捕行动。

2月16日，警方在西安当地公安机关协助下，在某酒店抓获程某、李某、王某等10名犯罪嫌疑人，缴获银行卡15张、手机11、在抓捕现场，程某还在与上级诈骗团伙犯罪分子通电话。

警方查获的犯罪工具。易超超供图

经侦查，犯罪嫌疑人程某系无业人员。为了快速拿到钱，他知道诈骗、跨境网络赌博等都是违法犯罪行为，他毫不犹豫地尝试了法律。

2021年12月，程某无意中遇到了一个诈骗团伙。为谋取非法利益，他在微信群发布虚假兼职广告，开始从事违法犯罪活动。每当上游资金打到银行卡上，他就会按照上议院的指示，将资金转入其他银行卡进行“洗白”。

据统计，程某的犯罪金额为500万元，从中获得了5万余元的犯罪赏金。

犯罪嫌疑人王某在讯问中解释说，洗钱的操作方法是来回走动。有些人先把钱转到他的支付宝，然后再通过他的支付宝账户转给别人。

部分聊天招聘内容。易超超供图

民警赶到时，他正在帮团伙转移1.5万元，协助提取1万元现金，收受人情250元。

“3个月没工作了，也没有收入，上网的时候看到兼职群里有人，感动到借了一张银行卡，福利费从180到180不等300元。对方说只是刷一下。珊，我想借我的银行卡给他们转钱被骗洗钱不到10万会怎样，当时我真的没钱了被骗洗钱不到10万会怎样，没想到是犯罪行动。现在想来，真的很混乱。”犯罪嫌疑人王某说。

目前，程某等2人涉嫌诈骗，王某、李某等8人涉嫌隐瞒犯罪所得，已被警方采取刑事强制措施。根据法律。案件正在进一步调查中。

警方提醒

不要贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝支付账号出售或出租给他人，不要做犯罪团伙以获取高额佣金，转账洗钱成为他们的帮凶。

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广大市民应妥善保管好自己的银行卡和微信支付宝网上支付账户，以免丢失和被他人使用。如发现有人售卖或售卖银行卡，请及时向公安机关举报。