西媒：欧盟对加密货币的行动将结束其交易匿名性

据西班牙《国家报》6 月 30 日报道，欧洲议会和欧盟理事会于周三在最后一刻达成政治协议，旨在结束加密货币交易的匿名性。该协议仍需要正式批准才能生效。 该协议将使使用加密资产作为非法活动报酬的犯罪分子更难上手。 到目前为止，这些幽灵般的金融活动一直在打击洗钱的法律框架之外。

报道称，此次商定的措施只是为法国担任欧盟轮值主席国的“火锅”开胃酒。 法国将在 2022 年前六个月接过欧盟领导权。在其欧盟轮值主席国本周四结束之前，法国希望欧洲议会和欧盟理事会也能够就长期谈判的法规达成协议加密资产市场。 通过这项法规，欧盟希望成为世界上首批在该领域拥有全面监管框架的司法管辖区之一，并有可能以此方式建立全球标准。

据报道，周三达成的协议改革了资金转移规定，这将要求加密货币服务提供商，如 Binance 交易所或“Bitcoin Base”，识别每项操作的发送者和接收者。 . 这些交易平台允许人们用传统货币支付购买加密资产，出售它们并取回传统货币资金，并在用户之间进行交易。 该措施旨在将传统金融活动中使用的客户信息要求扩展到加密货币交易（匿名进行），以保证其可追溯性。

“这种（加密货币交易）将以与银行转账相同的方式进行，”欧洲议会绿党党团成员、向欧洲议会提交相关立法报告的欧内斯特·乌尔塔森在接受电话采访时表示. “目前比特币是最早的虚拟加密货币，与犯罪活动有关的加密资产转移可以在当局不被发现的情况下进行，犯罪组织和洗钱活动对加密货币的使用有所增加，”他补充说。 “未来，这一切都将通过服务提供商来完成。 每笔交易都必须有关于收款人和付款人的真实信息。 这是结束加密资产市场狂野西部的重要一步。”

据报道，欧盟通过的法规旨在增加该领域的确定性。 虽然最初欧盟委员会可能会提出 1,000 欧元的交易价值门槛，超过该门槛将强制收集收款人和转账发起人的身份信息，但最终这一要求将适用于所有转账交易比特币是最早的虚拟加密货币，无论金额大小. . 通过这种方式，当局希望遏制犯罪组织使用加密货币进行的非法交易和洗钱活动。 （编译/田策）